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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”或“翔港科技”)拟以现金收购朱玉军先生持有的久塑科技(上海)有限公司(以下简称“久塑科技”或“标的公司”)70%股权。本次交易经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,公司已与朱玉军先生于董事会召开同日签订了正式的《股权转让协议》,尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,审议通过后该协议方可生效(具体内容参见公司于3月13日披露的《关于收购久塑科技(上海)有限公司70%股权的公告》,公告编号2020-016)。现将有关内容补充公告如下:

  最近三年的职业和职务:朱玉军先生仅为久塑科技股东,不在久塑科技担任具体职务。

  其控制的核心企业主要业务的基本情况:除持有久塑科技87%股权外,朱玉军先生未持有其他公司的股权。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规中关于上市公司关联人的有关规定,经确认,朱玉军先生及其关系密切的家庭成员均不属于公司的关联人,与公司不存在关联关系。久塑科技的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员也不属于公司的关联人,与公司不存在关联关系。

  1、久塑科技的财务会计报告经过中勤万信会计师事务所审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

  2、截至2019年12月31日,久塑科技资产总额为9,108.20万元;负债总额为5446.62万元;资产净额为3661.58万元;营业收入为11,935.39万元;净利润为866.23万元;扣除非经常性损益后的净利润为855.79万元,以上财务数据已经中勤万信会计师事务所审计,并于2020年3月6日出具了审计报告(信勤信沪审字【2020】第0048号)。

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  本次交易完成后,久塑科技将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

  朱玉军先生获得久塑科技87%股权的出资额为34,800,000.00元人民币,公司拟以43,400,000.00元人民币收购其中70%股权,即对应溢价率为55.00%。

  同时,公司根据东洲资产评估出具的《评估报告》(报告以 2019年12月31日为评估基准日,久塑科技评估值为人民币61,400,000.00元)评估值为基准,以自有资金43,400,000.00元收购朱玉军先生持有的久塑科技70%股权,即对应久塑科技全部估值为62,000,000.00元,与久塑科技账面值36,615,771.40元相比溢价69.33%,与久塑科技评估值61,400,000.00元相比溢价0.9677%。

  根据前述审计报告,久塑科技2019年净利润为866.23万元;扣除非经常性损益后的净利润为855.79万元。公司拟收购朱玉军持有股权所对应久塑科技全部估值为6,200万元,收购市盈率为7.24倍,低于国内A股印刷和记录媒介复制业/印刷包装行业可比上市公司同期平均市盈率。

  公司本次购买久塑科技公司股权,进行了充分的必要性和可行性论证分析,久塑科技主营的塑料容器及包装业务,可以弥补公司目前包材产品品类空缺,与公司原有的彩盒、标签等包装业务,与公司控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司的化妆品OEM业务可望形成互补并产生协同效应(可望形成从内容物、塑料容器包装、标签、彩盒包装的完整产业链)。出于对打造日化产品产业链的把握,以及充分考虑久塑科技发展的潜力,公司本次收购并未设置业绩承诺条件。

  公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,加强风险管控,根据市场变化及业务要求,不断调整政策,积极防范,促进新收购公司的稳定发展。

  本次对外投资符合公司发展战略规划,同时进行了充分的必要性和可行性论证分析,但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,以及资源整合未达预期效果的风险。敬请投资者注意投资风险。

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